Tussen 14 en 19 juni voerde de FIOD een grootschalig strafrechtelijk onderzoek uit, gericht op btw-fraude binnen de autobranche. In totaal zijn veertien woningen en bedrijfspanden in steden zoals Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk doorzocht. In Duitsland vonden op verzoek van de FIOD vier aanvullende doorzoekingen plaats. Tijdens deze acties zijn 34 auto’s, meer dan €900.000 in contanten en diverse waardevolle goederen in beslag genomen. Ook zijn er relevante administraties geconfisqueerd.
Het vermoeden bestaat dat de onderzochte autobedrijven betrokken zijn bij omvangrijke omzetbelastingfraude. Door auto’s om te zetten van btw-auto’s naar marge-auto’s, zouden de bedrijven mogelijk te weinig omzetbelasting hebben betaald. Dit zou zijn gerealiseerd door gebruik van valse (inkoop)facturen. De geschatte schade voor de belastingdienst bedraagt minimaal €6 miljoen.
Deze praktijk leidt ook tot oneerlijke concurrentie. Door auto’s te transformeren van btw-auto’s naar marge-auto’s kunnen deze tegen een lagere marktprijs worden verkocht. Bij een btw-auto moet namelijk omzetbelasting over de volledige verkoopprijs worden betaald, terwijl dit bij een marge-auto alleen over het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs het geval is.
Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie. Gezien de aard en omvang van de fraude, wordt er niet alleen gesproken van verdenking van btw-fraude en valsheid in geschrift, maar ook van georganiseerde misdaad. Gelijktijdig met dit onderzoek werden er ruim 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk, in het kader van een Europees onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude door internationale criminele organisaties.