Een dochterbedrijf van ING is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht. Dat werd ingesteld na aangifte door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het FD.
Volgens het FD wordt de aanbieder van online betalingsdiensten Payvision verdacht van witwassen. De fiscale opsporingsdienst FIOD zou in mei een inval hebben gedaan bij de vestiging in Amsterdam. Bronnen zeiden tegen de krant dat FIOD-medewerkers duizenden e-mails, notulen van vergaderingen en tientallen dossiers van klanten in beslag hebben genomen. Ook bij ING zouden stukken zijn opgehaald.
Payvision zou tussen 2005 en 2010 tientallen miljoenen hebben doorgelaten van bedrijven die naar later bleek betrokken waren bij criminele activiteiten. Fraudesignalen zouden niet zijn gecontroleerd en sommige klanten zouden opzettelijk niet zijn gescreend.